本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。2026年1月3日上午，正在公司总部大楼205会议室召开了公司第十一届董事会第二十次会议，会议采纳现场取通信相连系的体例召开。会议通知已于2025年12月29日以书面和电子邮件两种体例发出。会议应到董事9人，公司董事李士振、张平易近、马景波、曲洪坤现场出席了会议，董事王翠萍、肖奇胜、吕莹、陈爱华、潘林以通信体例进行了表决。本次董事会参会董事人数跨越公司董事会对折，合适《公司法》和《公司章程》的相关，本次会议的召集、召开及表决法式无效。会议由李士振董事长掌管。公司高级办理人员列席了会议。会议审议并通过了以下议案：一、曾经公司董事特地会议及董事会审计委员会审议通过并同意将该议案提交董事会审议。二、审议通过了《关于召开公司2026年第一次姑且股东会的议案》（详见通知布告编号为2026-003的“关于召开公司2026年第一次姑且股东会的通知”）本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。公司于2026年1月3日召开第十一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于估计2026年过活常联系关系买卖的议案》，相关联系关系董事王翠萍、肖奇胜对相关联系关系买卖进行了回避表决，其余董事均暗示同意。董事会召开前，公司2026年第一次董事特地会议审议通过了本议案，公司全体董事同意本议案并将其提交董事会审议。本次联系关系买卖事项将提交公司2026年第一次姑且股东会审议。公司控股股东山东沉工集团无限公司（以下简称“山东沉工集团”）及其他取该联系关系买卖有益害关系的联系关系人将正在股东会上回避表决。注：鉴于公司于2024年12月收购山沉建机无限公司100%股权，按照《深交所股票上市法则》等相关，山沉建机无限公司及其联系关系方2025年的日常联系关系买卖金额计入公司日常联系关系买卖现实发生环境的统计范畴。运营范畴：一般项目！企业总部办理；以自有资金处置投资勾当；自有资金投资的资产办理办事；非融资办事；社会经济征询办事；融资征询办事；企业办理；企业办理征询；消息征询办事(不含许可类消息征询办事)；会议及展览办事；地盘利用权租赁；非栖身房地产租赁；办公设备租赁办事。(除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当)许可项目！房地产开辟运营。(依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准)控股股东子公司，合适《深圳证券买卖所股票上市法则》6。3。3条第二款第（一）项所述的联系关系关系。运营范畴：公运输。(无效刻日以许可证为准)。组织本集团开辟研制、出产发卖各类载沉汽车、特种汽车、军用汽车、客车、公用车、改卸车、策动机及机组、汽车零配件、公用底盘；集团出产所需的物资供应及发卖。机械加工；科技开辟、征询及售后办事；润滑油发卖；许可范畴内的进出口营业(限本集团的进出口公司)。(依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当)。控股股东子公司，合适《深圳证券买卖所股票上市法则》6。3。3条第二款第（一）项所述的联系关系关系。运营范畴：融资租赁；机械设备租赁营业；向国表里采办租赁财富；租赁财富的残值处置及维修；手艺办事；经济消息征询；发卖通用设备、公用设备、交通运输设备、建建材料；项目投资；货色进出口；手艺进出口。(市场从体依法自从选择运营项目，开展运营勾当；依法须经核准的项目，经相关部分核准后依核准的内容开展运营勾当；不得处置国度和本市财产政策和类项目标运营勾当。)公司取上述联系关系方成立了持久的合做关系，发生的各项联系关系买卖均按照志愿、平等、互惠互利、公允公允的准绳进行，采购商品、发卖商品及租赁营业按市场价施行，不会损害上市公司的好处。公司的上述日常联系关系买卖持续发生，公司取上述联系关系买卖方已构成了不变的合做关系。公司正在采购方面的联系关系买卖，不变的配套件来历和挖掘机、拆载机、搅拌车底盘等；正在发卖方面发生的联系关系买卖是公司为其供给出产挖掘机、拆载机所需的配套件。同时，取该等联系关系企业的买卖遵照市场经济纪律，价钱公允的准绳，未损害上市公司及中小股东的好处，不会影响本公司出产运营的性。公司次要营业不会因而类买卖而春联系关系人构成依赖。按照《上市公司董事办理法子》及《公司章程》等相关，公司召开了第十一届董事会2026年第一次董事特地会议决议，会议审议通过了《关于估计2026年过活常联系关系买卖的议案》，认为：该议案比力实正在地反映了公司日常联系关系买卖的环境，所估计的日常联系关系买卖取公司一般运营相关，有益于公司出产运营的成功进行，未损害公司及其他股东的好处，所履行的审批法式合适相关法令、律例的。因而，董事分歧同意《关于估计2026年过活常联系关系买卖的议案》并将本议案提交公司第十一届董事会第二十次会议审议，联系关系董事需回避表决。本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。3、本次会议的召集、召开合适《中华人平易近国公司法》《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个从板上市公司规范运做》等法令、行规、部分规章、规范性文件及《公司章程》的相关。（2）收集投票时间：通过深圳证券买卖所系统进行收集投票的具体时间为2026年01月23日9！15-9！25，9！30-11！30，13！00-15！00；通过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月23日9！15至15！00的肆意时间。（2）收集投票：公司将通过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统（）向全体股东供给收集形式的投票平台，公司股东能够正在上述收集投票时间内通过上述系统行使表决权。 本次股东会公司股东只能选择现场投票和收集投票中的一种体例，不克不及反复投票。若统一表决权呈现反复投票表决的，（1）正在股权登记日持有公司股份的通俗股股东或其代办署理人于股权登记日2026年1月19日（礼拜一）下战书收市时正在中国结算深圳分公司登记正在册的公司全体通俗股股东均有权出席股东会，并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决，该股东代办署理人不必是本公司股东。（1）上述议案的具体内容详见公司于2026年1月5日正在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）上披露的通知布告。法人股东请持停业执照复印件（加盖公章）、代表人授权委托书、深圳股东账户卡、出席人身份证打点登记；小我股东请持本人身份证、深圳股东账户卡和持股证明打点登记；委托代办署理人持本人身份证，授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股证明打点登记。异地股东可正在登记时间内采用传实、体例登记，出席现场会议时，需照顾相关证件原件参加。（授权委托书详见附件2）本次股东会上，公司将向股东供给收集平台，股东能够通过深交所买卖系统和互联网投票系统（）加入投票，收集投票的具体操做流程见附件1。股东对总议案取具体提案反复投票时，以第一次无效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决看法为准，其他未表决的提案以总议案的表决看法为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决看法为准。2．股东通过互联网投票系统进行收集投票，需按照《深圳证券买卖所上市公司股东会往来投票实施细则》《深圳证券买卖所互联网投票营业股东身份认证操做申明》的打点身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 法则栏目查阅。兹委托__________先生（密斯）代表本人（或本单元）出席山推工程机械股份无限公司于2026年01月23日召开的2026年第一次姑且股东会，并代表本人（或本单元）按以下体例行使表决权。